Őrizetbe vette a szervezett bűnözés és terrorizmus ellen küzdő román ügyészség (DIICOT) Laura Vicolt, a bukaresti képviselőház jogi bizottságának volt vezetőjét és férjét, Vladimir Ciorbát, a fizetésképtelenné vált Nordis ingatlanfejlesztő főrészvényesét, akiket több feltételezett bűntársukkal együtt súlyos következményekkel járó csalással, sikkasztással, pénzmosással és adócsalással gyanúsítanak - erősítette meg kedden a vádhatóság.
Az ügyészek hétfőn 63 romániai és két monacói helyszínen végeztek házkutatást a 72 gyanúsítottat - 40 magánszemélyt és 32 céget - érintő Nordis-ügyben. A DIICOT ügyészei közülük hét férfit és négy nőt vettek őrizetbe, és a bukaresti táblabíróságtól kérték előzetes letartóztatásba helyezésüket. A közlemény szerint két másik személyt hatósági felügyelet alá helyeztek ebben az ügyben.
Traian Basescu volt államfő lányát, Ioana Basescut és Andreea Cosma volt szociáldemokrata képviselőt szintén kihallgatták az ügyészek hétfőn közjegyzői minőségükben, de ők szabadon távozhattak a DIICOT székhelyéről - emelte ki a vádhatóság közleményét ismertető Agerpres hírügynökség.
A házkutatások nyomán a hatóságok elkoboztak több mint 50 laptopot, táblagépet, adattárolót és egy szervert, valamint mobiltelefonokat, luxuscikkeket (órákat, ékszereket és márkás táskákat), dokumentumokat és különböző pénzösszegeket lejben, euróban és más valutákban.
Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, jelentős idegenforgalmat vonzó helyszíneken kezdtek jelentős haszonnal kecsegtető ingatlanfejlesztési projektekbe, adott esetben pedig fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, majd a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 195 millió eurót kaptak az ügyfelektől.
A csődbiztostól származó adatokra hivatkozva a Hotnews.ro hírportál azt írta: 816 károsultnak csaknem 70 millió eurónyi követelése van a Nordisszal szemben, amelynek - épülőfélben lévő vagy elkészült lakásokból, illetve telkekből álló - vagyonát tavaly szeptemberben 86 millió euróra becsülték.
A Nordis-botrányt miatt az akkor államelnöki tisztségre pályázó szociáldemokrata kormányfőt is támadták politikai riválisai, akik szerint Marcel Ciolacu az ügyfeleit megkárosító ingatlanfejlesztő költségén vett részt luxusutazásokon. A PSD elnöke azt állította, maga fizette a számlát, amikor 2022-ben fiával és több PSD-vezetővel, illetve Laura Vicollal együtt a Nordis által bérelt magánrepülőgéppel utazott a Forma 1-es autóverseny 2022-es Monte Carló-i futamára, illetve az UEFA Bajnokok Ligájának párizsi döntőjére.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) Dolj megyei jelöltlistájáról 2020-ban képviselői mandátumot szerzett, és a kormánypártok támogatásával a jogi bizottság élére megválasztott Vicol tavaly ősszel, a Nordis-botrány kirobbanásakor mondott le bizottsági elnöki tisztségéről, és a PSD-ből is kilépett.
(MTI)
